A.单位营业执照
B.法人身份证件
C.请求恢复的相关证明
D.全套资料
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A.只收不付
B.不收不付
C.暂停非柜面业务
D.暂停柜面业务
A.只收不付,1个月
B.只收不付,3个月
C.不收不付,1个月
D.不收不付,3个月
A.正常
B.只收不付
C.不收不付
D.睡眠
A.被冒名人账户下
B.长款挂帐户
C.273久悬专户
D.营业外收入
A.立即、只收不付
B.立即、不收不付
C.当日、只收不付
D.当日、不收不付
A.可以在柜台但不能在智慧柜台开户
B.可以在智慧柜台但不能在柜台开户
C.都不能
D.不能,如确需开户的事前报分行零售部审批后方可开户
E.不能,如确需开户的事前报分行运营部审批后方可开户
A.仅持由中国境内军队、武警部队签发证件的现役军人、武警
B.持由中国境内军队、武警部队签发证件的现役军人、武警,同时必须提供军人保障卡或所在单位尚未领取居民身份证的证明材料
C.持居民身份证的军队军人、武警部队武警
D.公安人员
A.在办理开户业务前,需在同业业务系统中逐笔发起业务上报,由总行金融同业部进行审批
B.若客户已在同一一级分行辖内开立人民币同业存放账户,且客户信息未发生变更、开户资料仍在有效期内的,经营单位可在核实交易对手开户意愿无误后共用原开户资料
C.对于为银行类金融机构开立的,资金到期后允许非原路划回,但必须获得总行书面批复,并在与客户签署的协议中明确有关划款路径的条款
D.对于为非银行类金融机构(财务公司除外)开立的,资金划回路径必须与资金划入时一致,不允许非原路划回
A.要求由分行金融同业部协同分行风险管理部门等第三方部门,通过尽职调查核实客户诉求的真实性和合理性
B.要求由分行运营管理部根据同业业务部门指令,通过大额支付系统向来款银行发送报文,逐笔核实回款路径的真实性
C.要求由分行通过电子公文形式报总行审批,由总行金融同业部会签总行运营管理部同意后,以部门发文形式进行批复,并抄送分行运营管理部
D.要求与客户签署协议时,根据总行批复要求明确有关划款路径的条款,到期解付时由账务处理部门核对协议中签订的回款账号、户名与总行批复一致后,方可划款
A.要求在开户前将资金转入中信银行“其他应付款”科目下指定内部账户
B.原则上要求通过他行同名账户将存款资金转入中信银行
C.对于无法通过他行同名账户转入中信银行的,要求在协议中明确来款路径及定期存款账户拟开户户名
D.要求拟开户户名与来款路径中的收款人名称一致
最新试题
<冠字号码记录的内容包括金融机构编码、业务类型(取款机、存取款一体机、柜台)、()币值、冠字号码文本及冠字号码图像等。
上门服务人员通过MPP拍摄并上传()资料。
每年(),核心业务系统对单位待转睡眠户进行批量结息,并将本息款项批量转入分行账务中心“其他应付及暂收款项-睡眠户款项”科目核算。
各行通过()等渠道,对外付出人民币现金时,均应按规定记录冠字号码。
在柜面开立的2类账户和在自助渠道开立的2类账户经过银行工作人员现场面对面确认身份的,2类账户可以办理哪些业务?()
运营交接包括哪几类内容?()
对司法扣划业务,营业机构可将账户资金先划入哪个科目核算,后再进行汇出。()
各分支机构受理查询、冻结、扣划业务前,应对有权机关法律文书及执法人员工作证件进行形式审查,核实相关资料完整、合规,有权机关执法人员至少为()人。
分行运营管理部每季度应对不少于()的辖属机构进行柜面业务印章检查,全年应覆盖所有辖属机构。
会计经理出现以下哪些情形的,应退出运营条线()