若一个单位在我*行同一个营业机构开立多个结算账户的，可以只提供一份年检资料。

机构客户仅能在原资金账户开户网点办理各项理财类业务。

T字长短款与网点长短款的区别在于：T字长款的挂账是基于尾箱余额与实物现金余额存在差异的，因此，T字挂账增减渠道平台中现金尾箱的记录。而网点长短款的挂账是基于尾箱余额与实物现金余额是一致的，因此，网点长短款挂账并不增减渠道平台中现金尾箱的记录。

代理人代为办理业务时，需要修改或补录客户信息的，代理人允许对手机号码进行修改。

资本项目外汇账户主要用于经常项目下贸易收支、劳务收支和单方面转移等，也可用于经外汇局批准的资本项目支出。

网点现场审核员主要负责对现场审核后集中授权的业务进行现场审核。具体职责不包括：对大额现金收付款业务，进行卡把复点，对现金的真实性及其数量的准确性进行审查

对于居民身份证姓名相同但由于增加两位年份号码和最后一位校验码升至18位的，不需要客户提供原证件，代理人代为办理的，需同时出示代理人与被代理人有效实名证件。

客户办理理财类业务交易前，应先办理理财类业务签约。个人客户办理理财类业务签约只能使用一类账户

上门开销户必须双人办理，可以让客户经理和前台柜员前去办理相关业务。

客户在同一网点连续办理多笔需要留存证件的复印件或影印件的业务时，在第一笔已留存的情况下，为其办理的其他业务需再次留存