A.未实行现金收入先收款后记账、现金付出先记账后付款、转账业务先记付款单位账户后记收款单位账户的；
B.故意多计、少计利息或者故意将利息清单串户记账，或者违反规定豁免利息、擅自改变利率或者未按期结计利息的；
C.违反规定签发回单的；
D.在结算过程中未按规定办理查询、查复的；
E.违反规定办理单位客户账单生成、发出和回收操作，存在伪造对账单、擅自更改对账信息、将未收回账单虚假登记为已收回、未经审批私自将账单发送模式改为客户自取等行为的。

A.对未进行系统控制的重要空白凭证、有价单证未按种类设簿登记、专人保管的；
B.未按规定办理重要空白凭证、有价单证请领使用手续，没有做到班清日结的；
C.未按规定对重要空白凭证、有价单证进行表外科目核算的；
D.未按规定对作废的重要空白凭证、有价单证进行处理的；
E.未按规定检查重要单证，未能及时发现账实不符的；
F.违反重要空白凭证和有价单证印制、领缴、使用、保管、销毁规定的其他行为。

A.未按规定对受理票据的真伪进行审核的；
B.违反规定办理票据的承兑、贴现、付款、保证及其他票据业务有关手续的；
C.违反规定压单、压票或者退票的；
D.虚假回复、延迟回复稽核预警信息或者用户代码交他人代替回复预警信息的；
E.提出、提入的票据未经换人清点复核的；
F.未经审核或授权，擅自办理大额支付业务的。

A.违反规定保管、使用业务印章、个人名章、压数机、IC卡、口令、密码或柜面业务各种级别的账卡的；
B.违反规定建立和维护网点员工指纹、超出网点员工职责设置系统操作权限的；
C.违反规定管理、使用单位预留印鉴卡的；
D.违反电子验印系统建模操作、电子验印及相关管理规定，操作不当或者应作为而不作为的；
E.违反规定开立、变更、撤销账户或集中审批，为借用、盗用、出租、转让账户提供方便的。

A.日常休假
B.因私出境
C.兼职
D.个人事项报告
E.个人档案资料

A.未按规定登记、保管、移交、归档的；
B.未按规定进行出入库管理或违反库房工作纪律的；
C.未按制度规定配置防护和安保措施的；
D.未按程序鉴定，误销毁档案的；
E.未经批准，擅自将档案出卖、赠与或转让他人的。

A.非国家工作人员受贿罪
B.挪用资金罪
C.受贿罪
D.职务侵占罪

A.警告至记大过
B.警告至撤职
C.记过至撤职
D.记大过至开除

A.印章丢失
B.资金
C.声誉风险
D.信用风险

A.警告
B.记大过
C.开除
D.撤职