单项选择题对于企业开户资格和实名制符合性动态复核,应当()开展一次全部存量账户开户资格复核。
A.半年
B.一年
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1.单项选择题对于结算账户交易异常无合理理由的,应及时采取限制交易措施,在反洗钱系统提高客户()措施。
A.限制交易
B.风险等级
3.单项选择题法人无法到场办理基本户开户,与法人核实开户真实性,应该保存()等核实资料。
A.核实照片
B.核实视频
4.单项选择题2019年7月22日以后企业办理对公开户,无论是基本户还是一般户,账户当日生效即可办理()。
A.收款业务
B.收付款业务
5.单项选择题对公开户业务,有理由判明代理人为中介机构人员,疑似出租出借账户的,应该()。
A.继续开户
B.拒绝办理
6.单项选择题自助设备吞卡,超过规定的保管期限应做()。
A.剪角处理
B.销毁
7.单项选择题柜员移动发卡领卡,应该()领卡。
A.单人
B.双人
8.单项选择题个人挂失申请书应填写完整,借记卡挂失必须填写()。
A.挂失金额
B.凭证号码
10.单项选择题月初应在核心系统打印上月(),并与挂失申请书进行勾调核对。
A.挂失登记簿
B.重要空白凭证登记簿
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