单项选择题下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C.建立国家反洗钱数据库
D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
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1.单项选择题洗钱的过程通常依次分为()三个阶段。
A.开户阶段、转账阶段、归并阶段
B.处置阶段、培植阶段、融合阶段
C.隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段
D.前期阶段、发展阶段、顶峰阶段
最新试题
银监会的具体职责主要包括()。
题型:多项选择题
被接管的商业银行的债权债务关系因接管而变化,由被接管单位接管。
题型:判断题
洗钱的方式有()。
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下列关于存款在法律上的含义,说法正确的是()。
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除非法律、行政法规另有规定,商业银行不得拒绝单位和个人查询、冻结、扣划存款人的存款。
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国有独资商业银行设立监事会,监事会的产生办法由银监会规定。
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中国人民银行对金融机构有权进行检查监督的范围包括()。
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商业银行可以经营的业务有()。
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商业银行应当建立、健全本行对()等各项情况的稽核、检查制度
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银行业金融机构违反审慎经营规则且限期未改的,银监会或其省一级派出机构经负责人批准,可以区别情形,采取下列措施()。
题型:多项选择题