单项选择题

义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（）身份识别工作。

A.董事长
B.高级管理人员
C.股东
D.受益所有人

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单项选择题

银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（）客户的身份识别。

A、法人
B、非自然人
C、自然人
D、个体

单项选择题

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

A.2
B.3
C.5
D.10