单项选择题

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，银行业金融机构可根据实际风险状况，自主决定是否将本《指引》的要求运用于()客户。

A、一次性交易
B、汇兑业务
C、开立账户
D、大额现金存取业务

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单项选择题

各金融机构和非金融支付机构以及中国银联应根据()集中公布的涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败涉案人员名单，组织开展本机构的名单监测和可疑交易报告报告工作。

A、国际刑警组织中国国家中心局
B、中国国家安全局
C、中华人民共和国外交部
D、反洗钱监测中心

单项选择题

2015年，国际刑警组织中国国家中心局集中公布了针对()名涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败涉案人员的红色通缉令。

A、80
B、100
C、200
D、150