A.省联社稽查总队
B.各办事处(市联社)内控科、稽核大队
C.各县级行社稽核部门及稽核人员
D.各县级行社事后监督人员。
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A.加强计算机软件管理,建立档案专人管理,重要软件要严格保密,防止资料丢失、泄密
B.在计算机机房的关键出入口设立多层次的电子保安门锁
C.定期对计算机病毒进行查杀和软件及时升级。各类业务软件必须指定专人安装、调试
D.对软件维护、升级要有记录,应用系统资源程序及各种手册实行台账管理
A.指定专人负责辖区内电子设备的日常管理和维护
B.所有设备要建卡、建账、账实相符
C.部门负责人要定期或不定期进行检查
D.在主机房、柜面、自助银行等要害部位安装防盗监控设备
A.复制、共用、超权限持有柜员卡、授权卡、密码,或持有非本人操作员卡和密码
B.未履行交接手续,将本人保管的业务印章、有价单证、重要空白凭证等重要物品交给他人使用
C.利用客户账户过渡本人资金,或通过本人、他人账户过渡银行客户资金
D.办理本人业务和将非工作用包带入现金区
E.输入密码时不进行物理遮挡
F.私自泄露、修改客户信息
A.国家和转移风险
B.流动性风险
C.资产风险
D.操作风险
E.信用风险
A.自查从宽
B.他查从严
C.尽职免责
D.失职问责
A.市场风险
B.流动性风险
C.声誉风险
D.战略风险
E.国家风险
A.全面性原则
B.统一性原则
C.独立性原则
D.公平性原则
E.及时性原则
A.分类预警
B.实时处理
C.逐笔核实
D.分级负责
A.药物
B.香烟
C.食品
D.饮料
A.断水
B.断警报
C.断电
D.断火
最新试题
请简述商业银行应当如何有效评估和管理各类主要风险?
防范操作风险的“六个重点环节”是什么?
简述签约网银的账户类型?
审计人员了解内部控制时,可采用哪些主要程序?
请简述《商业银行内部控制指引》对商业银行各个部门岗位的风险责任。
请简述《商业银行内部控制指引》如何建立资金交易中台和后台部门前台交易的反映监督机制,以及各个部门岗位的风险责任?
简述县级行社对自助设备查库的要求?
某日中午,两名持枪蒙面歹徒冲入某信用社营业间柜台外,声称抢劫,威逼营业人员交出现金。此时,营业人员机智勇敢,案件被成功堵截。试分析该社营业人员是如何处置的。
预警信息处理结果分几级?是哪几级?
“九种人”是具体是指哪些人?