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多项选择题

金融机构应科学评估（）等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。

A.洗钱风险
B.恐怖融资风险
C.市场风险
D.操作风险

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多项选择题

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中正确的有（）。

A.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
B.客户交易信息，自交易记账当年计起至少保存五年。
C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
多项选择题

金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A.金额
B.频率
C.流向
D.性质
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