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金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.反洗钱部门负责人
B.负责人
C.反洗钱经办人员
D.业务人员
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受理挂失业务时,不仅要通过()严格检查客户身份证件的真实性,还要认真核对客户身份证件与业务系统中留存客户信息的一致性。
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B、电话核查
C、上门核查
D、信函核查
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A、美元
B、人民币
C、港元
D、日元
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