银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单，但不能确认的，应当立即采取交易限制措施，并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。

从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？

关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有（）。

从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了（）种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。

（）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）

银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第1373号决议名单，但不能确认的，应当立即采取交易限制措施，并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。

通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下哪些情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易。

从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易？