单项选择题

非正规汇款体系借助的工具之一是()

A.文件
B.法律
C.法规
D.电话

你可能感兴趣的试题

单项选择题

“金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的（）

A.第七项建议
B.第八项建议
C.第九项建议
D.第十七项建议

单项选择题

目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()

A.2种
B.3种
C.1种
D.4种