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A.巴黎
B.纽约
C.伦敦
D.悉尼
A.9项
B.10项
C.7项
D.8项
A.1999年
B.1988年
C.1980年
D.1990年
A.20年
B.10年
C.15年
D.5年
A.《1994年禁止洗钱法》
B.《1986年控制洗钱法》
C.《1970年银行保密法》
D.《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》
A.十九世纪末
B.二十世纪50年代
C.二十世纪70年代
D.二十一世纪初
A.法律
B.行政法规
C.部门规章
D.部门文件
A.60种
B.100种
C.30种
D.20种
最新试题
以下关于反洗钱资料保存的方式,说法正确的是()。
中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》,综合下列哪些因素,对评级指标逐项评价、计分,得出初评分数()?
涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。
以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点()?
从身份背景看,涉嫌网络赌博的个人客户多为中老年男性,身份集中在务工人员、务农人员、自由职业者,或未完整留存工作单位信息,个人身份与其账户实际交易规模不符。
反洗钱信息跨境处理的3种模式,说法正确的是()。
以下哪一项不属于汇兑型地下钱庄交易模式方面的识别点()?
对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶()。
以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点()?
以下哪一项属于非法集资行为方面的识别点()?