《金融机构反洗钱规定》的适用范围包括（）。

多项选择题《金融机构反洗钱规定》的适用范围包括（）。

A、国有独资商业银行
B、信用合作社
C、信托投资公司
D、外资金融银行

1.多项选择题根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

A、制定反洗钱工作制度
B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

2.单项选择题实行登记备案的范围限于机关、团体、企业、事业单位、其他经济组织和个体工商户以及外国驻华机构的（）。

A、工资性支出
B、农副产品采购现金支出
C、大额现金支付
D、个人提取储蓄存款

3.多项选择题凡办理现金收付业务的（）都必须建立大额现金支付登记备案制度。

A、城市合作银行
B、城乡信用社
C、政策性银行
D、地方性商业银行

4.问答题根据反洗钱相关制度规定，金融机构对代理人的身份识别是如何规定的？

5.问答题什么是洗钱和反洗钱？

6.问答题请分别简述反洗钱系统中关键字段与非关键字段的补正流程？

7.问答题按照国家法律的规定和中国人民银行的要求，金融机构应积极履行哪些反洗钱义务？

8.多项选择题金融机构反洗钱工作的法律依据有（）

A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

9.单项选择题有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）。

A、只能是金融机构工作人员
B、只能是金融机构
C、只能是金融机构工作人员或金融机构
D、可以是任何单位和个人

10.单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（）罚款。

A.20万元以上50万元以下、1万元以上5万元以下
B.50万元以上100万元以下、1万元以上5万元以下
C.50万元以上500万元以下、1万元以上5万元以下
D.50万元以上800万元以下、5万元以上50万元以下