A、设立临时机构
B、异地临时经营活动
C、注册验资
D、社会保障基金
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A、转帐转入结算
B、现金缴存
C、现金支取
D、转帐转出结算
A、基本存款帐户
B、一般存款帐户
C、临时存款帐户
D、专用存款帐户
A.被冻结的款项如需解冻,应由被冻结单位提出申请,银行视情况决定是否解冻
B.如果冻结单位存款发生失误,商业银行只能在冻结期限届满后予以纠正
C.逾期未办理继续冻结手续的,视为自动撤销冻结
D.冻结期满前,如有特殊原因需要延长冻结的,商业银行有权自行办理继续冻结手续,每次续冻期限不超过六个月
A.如遇被冻结单位帐户存款不足冻结数额时,银行在规定的冻结期内对该单位的往来帐户办理冻结交易手续
B.冻结期从冻结的当日起开始计算
C.冻结期至期满当天营业终了时为止
D.如需延长,应重新办理冻结手续
A、不允许有权机关查询后将原件带出
B、应执行机关要求在抄录的资料上加盖业务公章
C、协助律师事务所对个人存款进行查询
D、有权机关只提供被查询单位名称、未提供被查询单位帐号的,亦予以协助
A、县级以上
B、县级(含)以上
C、市级
D、市级(含)以上
A.工作证;一级分行
B.法律、法规依据;一级分行
C.法律、法规依据;二级分行
D.工作证;二级分行
A、要求协助的机关应具备法律、法规规定的主体资格
B、要求协助的事项应符合法律、法规规定
C、执法人员应出具本人工作证和执行公务证
D、帐号、户名应填写正确,两者均填写时应一致
A、内控合规部
B、法律事务部
C、会计结算部
D、稽核监督部
A、依法合规原则
B、不介入纠纷原则
C、不损害客户合法权益原则
D、公开、公正原则
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以下哪一项属于非法集资行为方面的识别点()?
反洗钱信息跨境处理的3种模式,说法正确的是()。
从交易金额看,涉嫌电信诈骗的账户交易中,单笔交易金额通常没有明显的规律性。
网络赌博在"资金交易"方面的识别点包括()。
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涉嫌信用卡套现的商户在扣率方面,通常设置为较高或高收单扣率收费类型。
对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶()。