A、基本存款帐户
B、临时存款帐户
C、专用存款帐户
D、一般存款帐户
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A、企业法人营业执照正本
B、税务登记证
C、基本存款帐户开户登记证
D、财政部门的证明
A、营业执照注册地与经营地不在同一行政区域(跨省、市、县)需要开立基本存款帐户的
B、异地临时经营活动需要开立临时存款帐户的
C、自然人根据需要在异地开立个人银行结算帐户的
D、存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款帐户的
A、基本建设资金
B、财政预算外资金
C、政策性房地产开发资金
D、党、团、工会设在单位的组织机构经费
A、设立临时机构
B、异地临时经营活动
C、注册验资
D、社会保障基金
A、转帐转入结算
B、现金缴存
C、现金支取
D、转帐转出结算
A、基本存款帐户
B、一般存款帐户
C、临时存款帐户
D、专用存款帐户
A.被冻结的款项如需解冻,应由被冻结单位提出申请,银行视情况决定是否解冻
B.如果冻结单位存款发生失误,商业银行只能在冻结期限届满后予以纠正
C.逾期未办理继续冻结手续的,视为自动撤销冻结
D.冻结期满前,如有特殊原因需要延长冻结的,商业银行有权自行办理继续冻结手续,每次续冻期限不超过六个月
A.如遇被冻结单位帐户存款不足冻结数额时,银行在规定的冻结期内对该单位的往来帐户办理冻结交易手续
B.冻结期从冻结的当日起开始计算
C.冻结期至期满当天营业终了时为止
D.如需延长,应重新办理冻结手续
A、不允许有权机关查询后将原件带出
B、应执行机关要求在抄录的资料上加盖业务公章
C、协助律师事务所对个人存款进行查询
D、有权机关只提供被查询单位名称、未提供被查询单位帐号的,亦予以协助
A、县级以上
B、县级(含)以上
C、市级
D、市级(含)以上
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以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点()?
从犯罪规模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈团伙化、家族化、集团化趋势。
反洗钱的审计要点包括()。
以下哪一项属于非法集资行为方面的识别点()?
以下哪一项不属于疑似零包贩毒的资金交易识别点()?
以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点()?
从行为特征来看,涉嫌网络赌博的账户往往在开户后不久便通过自助非柜面渠道变更账户信息。例如,更改电子银行业务预留电话、银行卡密码等。
贪污贿赂案件涉及的行业范围趋广泛,但发案重点领域仍比较集中。工程建设、土地出让、矿产开发、国有企业、政府采购、科研经费、民生资金等方面仍为滋生贪污贿赂犯罪的高发行业或领域。
以下哪一项不属于涉嫌电信诈骗的资金交易识别点()?
从交易金额看,涉嫌电信诈骗的账户交易中,单笔交易金额通常没有明显的规律性。