A、1万
B、2万
C、3万
D、4万
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A、银行在受理冻结单位存款时,协助冻结存款通知书填写的冻结单位名称和帐号不符的,应按照帐号进行冻结。
B、冻结单位存款的期限不得超过六个月,有特殊原因需要延长的,应当在冻结期满前办理继续冻结手续,每次续冻期最长不超过六个月。
C、被冻结的款项,不属于赃款的,冻结期间应计付利息
D、被冻结的款项,属于赃款的,冻结期间也应计付利息
A、人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施
B、人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取扣划措施
C、如果金融机构已经对汇票承兑或已对外付款,根据金融机构的申请,人民法院应当解除对银行承兑汇票保证金相应部分的冻结措施
D、承兑汇票保证金已丧失保证金功能时,人民法院可以依法采取扣划措施
A、责令其履行协助义务
B、对单位予以罚款
C、向监察机关或者有关机关提出予以纪律处分的司法建议
D、对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款
A、本人工作证和执行公务证
B、法院扣划裁定书
C、协助扣划存款通知书
D、生效法律文书副本
A、中国人民银行;3年
B、中国人民银行;2年
C、银监会;3年
D、银监会;2年
A、一般存款帐户可以办理现金缴存,但不得办理现金支取。
B、存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过专用存款帐户办理
C、单位银行卡帐户的资金必须由其基本存款帐户转帐存入,该帐户不得办理现金收付业务
D、收入汇缴帐户除向其基本存款帐户或预算外资金帐政专用存款户划缴款项外,只收不付,不得支取现金。
A、2
B、3
C、4
D、5
A、基本存款帐户
B、临时存款帐户
C、专用存款帐户
D、一般存款帐户
A、企业法人营业执照正本
B、税务登记证
C、基本存款帐户开户登记证
D、财政部门的证明
A、营业执照注册地与经营地不在同一行政区域(跨省、市、县)需要开立基本存款帐户的
B、异地临时经营活动需要开立临时存款帐户的
C、自然人根据需要在异地开立个人银行结算帐户的
D、存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款帐户的
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以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点()?
反洗钱信息跨境处理的3种模式,说法正确的是()。
从行为特征来看,涉嫌网络赌博的账户往往在开户后不久便通过自助非柜面渠道变更账户信息。例如,更改电子银行业务预留电话、银行卡密码等。
以下哪一项不属于涉嫌电信诈骗的资金交易识别点()?
套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括()。
以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点()?
中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》,综合下列哪些因素,对评级指标逐项评价、计分,得出初评分数()?
从交易金额看,涉嫌电信诈骗的账户交易中,单笔交易金额通常没有明显的规律性。
从个人背景分析,疑似涉嫌零包贩毒的客户职业一般为无业者,部分为青少年,且部分个人预留工作单位为娱乐场所。
网络赌博在"资金交易"方面的识别点包括()。