A、在境外有经常性零星收入，需在境外开立外汇帐户，将汇入集整后汇回境内的
B、在境外有经常性零星支出，需在境外开立外汇帐户的
C、从事境外承包工程项目，需在境外开立外汇帐户的
D、在境外发行外币有价证券，需在境外开立外汇帐户的
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、1万
B、2万
C、3万
D、4万
A、银行在受理冻结单位存款时，协助冻结存款通知书填写的冻结单位名称和帐号不符的，应按照帐号进行冻结。
B、冻结单位存款的期限不得超过六个月，有特殊原因需要延长的，应当在冻结期满前办理继续冻结手续，每次续冻期最长不超过六个月。
C、被冻结的款项，不属于赃款的，冻结期间应计付利息
D、被冻结的款项，属于赃款的，冻结期间也应计付利息
A、人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施
B、人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取扣划措施
C、如果金融机构已经对汇票承兑或已对外付款，根据金融机构的申请，人民法院应当解除对银行承兑汇票保证金相应部分的冻结措施
D、承兑汇票保证金已丧失保证金功能时，人民法院可以依法采取扣划措施
A、责令其履行协助义务
B、对单位予以罚款
C、向监察机关或者有关机关提出予以纪律处分的司法建议
D、对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款
A、本人工作证和执行公务证
B、法院扣划裁定书
C、协助扣划存款通知书
D、生效法律文书副本
A、中国人民银行；3年
B、中国人民银行；2年
C、银监会；3年
D、银监会；2年
A、一般存款帐户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。
B、存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过专用存款帐户办理
C、单位银行卡帐户的资金必须由其基本存款帐户转帐存入，该帐户不得办理现金收付业务
D、收入汇缴帐户除向其基本存款帐户或预算外资金帐政专用存款户划缴款项外，只收不付，不得支取现金。
A、2
B、3
C、4
D、5
A、基本存款帐户
B、临时存款帐户
C、专用存款帐户
D、一般存款帐户
A、企业法人营业执照正本
B、税务登记证
C、基本存款帐户开户登记证
D、财政部门的证明
最新试题
以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点（）？
非法集资案件涉及领域较多，其中投资理财领域占比较小。
网络赌博在"资金交易"方面的识别点包括（）。
贪污贿赂案件涉及的行业范围趋广泛，但发案重点领域仍比较集中。工程建设、土地出让、矿产开发、国有企业、政府采购、科研经费、民生资金等方面仍为滋生贪污贿赂犯罪的高发行业或领域。
当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关"，现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶（）。
从交易模式看，电信诈骗团伙账户分为上游账户、过渡账户和下游账户三类。
反洗钱的审计要点包括（）。
以下哪一项不属于汇兑型地下钱庄交易模式方面的识别点（）？
以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点（）？
内部审计在检查分支机构对单位客户受益所有人的识别时的关注重点包括什么？