A、大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告
B、大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告
C、金融机构办理大额转帐支付,由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行
D、大额现金收付,由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行,并由其转报中国人民银行总行
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A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务
B、了解客户义务
C、大额资金交易报告和可疑交易报告义务
D、保存记录义务
A、在境外有经常性零星收入,需在境外开立外汇帐户,将汇入集整后汇回境内的
B、在境外有经常性零星支出,需在境外开立外汇帐户的
C、从事境外承包工程项目,需在境外开立外汇帐户的
D、在境外发行外币有价证券,需在境外开立外汇帐户的
A、1万
B、2万
C、3万
D、4万
A、银行在受理冻结单位存款时,协助冻结存款通知书填写的冻结单位名称和帐号不符的,应按照帐号进行冻结。
B、冻结单位存款的期限不得超过六个月,有特殊原因需要延长的,应当在冻结期满前办理继续冻结手续,每次续冻期最长不超过六个月。
C、被冻结的款项,不属于赃款的,冻结期间应计付利息
D、被冻结的款项,属于赃款的,冻结期间也应计付利息
A、人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施
B、人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取扣划措施
C、如果金融机构已经对汇票承兑或已对外付款,根据金融机构的申请,人民法院应当解除对银行承兑汇票保证金相应部分的冻结措施
D、承兑汇票保证金已丧失保证金功能时,人民法院可以依法采取扣划措施
A、责令其履行协助义务
B、对单位予以罚款
C、向监察机关或者有关机关提出予以纪律处分的司法建议
D、对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款
A、本人工作证和执行公务证
B、法院扣划裁定书
C、协助扣划存款通知书
D、生效法律文书副本
A、中国人民银行;3年
B、中国人民银行;2年
C、银监会;3年
D、银监会;2年
A、一般存款帐户可以办理现金缴存,但不得办理现金支取。
B、存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过专用存款帐户办理
C、单位银行卡帐户的资金必须由其基本存款帐户转帐存入,该帐户不得办理现金收付业务
D、收入汇缴帐户除向其基本存款帐户或预算外资金帐政专用存款户划缴款项外,只收不付,不得支取现金。
A、2
B、3
C、4
D、5
最新试题
走私犯罪在"个人身份背景"方面的识别点包括()。
从行业特点来看,走私主要集中干进出口贸易领域,走私商品主要有高税负产品、电子产品、资源性产品(矿产品)、水产冻品、珍稀野生动植物及制品、可回收利用的废品、成品油、黄金、手表、香烟等,多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品。
以下哪一项不属于疑似零包贩毒的资金交易识别点()?
以下哪一项属于非法集资行为方面的识别点()?
贪污贿赂案件涉及的行业范围趋广泛,但发案重点领域仍比较集中。工程建设、土地出让、矿产开发、国有企业、政府采购、科研经费、民生资金等方面仍为滋生贪污贿赂犯罪的高发行业或领域。
以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点()?
关于反洗钱内部审计工作,下列说法正确的有哪些()?
套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括()。
反洗钱信息跨境处理的3种模式,说法正确的是()。
反洗钱监控名单的监测对象包括()。