多项选择题人民币大额支付交易的报告程序是()。

A、大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告
B、大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告
C、金融机构办理大额转帐支付,由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行
D、大额现金收付,由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行,并由其转报中国人民银行总行


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1.多项选择题《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的义务有()。

A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务
B、了解客户义务
C、大额资金交易报告和可疑交易报告义务
D、保存记录义务

2.多项选择题境内机构符合下列条件的,可以申请在境外开立外汇帐户()。

A、在境外有经常性零星收入,需在境外开立外汇帐户,将汇入集整后汇回境内的
B、在境外有经常性零星支出,需在境外开立外汇帐户的
C、从事境外承包工程项目,需在境外开立外汇帐户的
D、在境外发行外币有价证券,需在境外开立外汇帐户的

4.多项选择题关于冻结单位存款下列描述正确的是()。

A、银行在受理冻结单位存款时,协助冻结存款通知书填写的冻结单位名称和帐号不符的,应按照帐号进行冻结。
B、冻结单位存款的期限不得超过六个月,有特殊原因需要延长的,应当在冻结期满前办理继续冻结手续,每次续冻期最长不超过六个月。
C、被冻结的款项,不属于赃款的,冻结期间应计付利息
D、被冻结的款项,属于赃款的,冻结期间也应计付利息

5.多项选择题关于银行承兑汇票保证金的协助执行,下列描述正确的是()。

A、人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施
B、人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取扣划措施
C、如果金融机构已经对汇票承兑或已对外付款,根据金融机构的申请,人民法院应当解除对银行承兑汇票保证金相应部分的冻结措施
D、承兑汇票保证金已丧失保证金功能时,人民法院可以依法采取扣划措施

6.多项选择题银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位接到人民法院协助执行通知书后,拒不协助查询、冻结或者划拨存款的,人民法院可以()。

A、责令其履行协助义务
B、对单位予以罚款
C、向监察机关或者有关机关提出予以纪律处分的司法建议
D、对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款

7.多项选择题人民法院扣划被执行人在金融机构存款的,执行人员应当出示()。

A、本人工作证和执行公务证
B、法院扣划裁定书
C、协助扣划存款通知书
D、生效法律文书副本

9.多项选择题关于银行结算帐户的使用,下列描述正确的是()。

A、一般存款帐户可以办理现金缴存,但不得办理现金支取。
B、存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过专用存款帐户办理
C、单位银行卡帐户的资金必须由其基本存款帐户转帐存入,该帐户不得办理现金收付业务
D、收入汇缴帐户除向其基本存款帐户或预算外资金帐政专用存款户划缴款项外,只收不付,不得支取现金。