判断题

银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应拒绝开户，并将开户证件返还办理人。（）

答案：错误

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建设银行将定期对已开立账户的单位进行排查，如发现单位客户被列入全国企业信用信息公示系统“严重违法失信企业名单”，建设银行将暂停客户账户的支付业务。（）

答案：正确

如果确定企业代付资金用途与实际代付业务背景、范围明显不符，故意规避交易限额等可疑情形，网点应及时对账户进行封存处理，并按照反洗钱相关规定做好后续处理。（）

答案：错误