商业银行对恐怖活动组织及恐怖活动人员的资产应采取冻结措施，但对资产被冻结期间...

判断题商业银行对恐怖活动组织及恐怖活动人员的资产应采取冻结措施，但对资产被冻结期间产生的收益可以不用冻结。

1.单项选择题因反洗钱工作需要，接到中国人民银行《临时冻结通知》后，商业银行应按照要求立即执行临时冻结措施，临时冻结期限为（）小时。

A.24
B.48

2.单项选择题根据联网核查公民身份信息业务处理办法，自然人发起与自然人或单位账户间单笔超过（）（含）以上的转账收付业务应该进行联网核查。

A.20万
B.50万

3.判断题企业、非企业法人、个体工商户、政府机关、事业单位开立结算账户，均应该开展税收居民身份声明文件规定的尽职调查。

4.单项选择题对（）账户无需开展税收居民身份声明文件规定的尽职调查。

A.企业开立的结算
B.法院判决开立的

5.单项选择题账户持有人在税收居民身份声明文件规定的相关信息变化之日起（）内应告知账户所在金融机构。

A.30日
B.90日
C.180日

6.单项选择题金融机构知道新开个人账户情况发生变化，应要求账户持有人重新提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起（）内未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

A.30日
B.90日
C.180日

7.判断题金融机构认为声明文件存在不合理信息时，账户持有人不提供有效声明文件或者合理解释的，不得开立账户。

8.单项选择题个人开立账户时金融机构应当获取由账户持有人签署的税收居民身份声明文件，识别账户持有人是否为（），识别属于此种情况的，金融机构应当收集并记录报送所需信息。

A.居民个人
B.非居民个人

9.单项选择题消极非金融机构，包括上一年度内，股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入，以及据以产生前述收入的金融资产的转让收入占总收入比重（）以上的非金融机构。

A.25%
B.50%
C.75%

10.判断题查询已故存款人的查询范围包括存款余额、银行业金融机构自身发行或管理的非存款类金融资产的余额。