A.外汇结算账户
B.经常项目账户
C.资本项目账户
D.外汇储蓄账户
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A．外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B．境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记
C．境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准
D．境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则
A．无法判断身份证件真实性
B．联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C．能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件
D．客户提供了真实有效的身份证件
A．非经营性外汇收付
B．本人或与其直系亲属之间同一主体类别的外汇储蓄账户间的资金划转
C．经常项目项下经营性外汇收支
D．投资并购专用账户内资金的境内划转
A．银行营业网点经办人员
B．客户经理
C．经营部门负责人
D．国际业务结算人员
A．要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B．授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在
C．核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
D．登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
A．大额现金开户
B．异常开户
C．存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D．一般存款账户
A．银行营业网点经办人员
B．经营部门负责人
C．国际业务结算人员
D．客户经理
E．其他相关业务人员
A．资本转移
B．直接投资
C．证券投资
D．衍生产品及贷款
A．货物
B．服务
C．收益
D．经常转移
A．投资项目所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B．境外法人当地商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效
C．工商部门出具的公司名称预先核准通知书上的投资人、投资额、投资比例与外汇管理局和相关部门的文件是否相符
D．商务部门对外资非法人项目的批复文件
E．外国投资者委托境内自然人或法人申请开户的，其依法办理涉外公证的授权委托书是否有效
最新试题
查验个人客户的身份证身份真实，可通过哪些途径进行核查（）
银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范围、经营规模、业务特点等身份与所收款项的来源相符。
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责（）
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）
客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构不可以终止为客户办理业务。
开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员（）
银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。
外汇贷款的贷前调查审核的识别要点是真实贸易背景。
对公人民币存款类业务的识别工作主体包括银行网点经办人员、经营部门负责人、其他相关业务人员等。