银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类？

客户洗钱风险等级的原则是什么？

以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？

什么是客户洗钱风险分类管理？

按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。

银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？

银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素？

对禁止类客户以下不正确的说法有哪些？

对可疑类客户采取哪些风险控制措施？