多项选择题需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括（）
A．信息收集
B．信息分析评估
C．非现场监管措施
D．信息归档
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1.多项选择题反洗钱非现场监管的步骤包括（）
A．信息收集
B．信息分析评估
C．非现场监管措施
D．信息归档
2.多项选择题金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些？
A．协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B．向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C．报告可疑交易的情况
D．配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
3.多项选择题中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是（）
A．健全监管信息档案
B．有效评估洗钱风险
C．指导现场检查，实现持续有效监管
D．帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本
最新试题
《金融机构反洗钱内控制度建设情况表》应填报（）
题型：单项选择题
《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表》应填报（）。
题型：单项选择题
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前（）送达通知书，告知对方谈话内容，参加人员、时间、地点等。
题型：单项选择题
对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取（）
题型：单项选择题
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。
题型：单项选择题
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写？
题型：单项选择题
在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些？
题型：多项选择题
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户
题型：单项选择题
金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息？
题型：多项选择题
《反洗钱非现场监管办法（试行）》中填报单位是指（）。
题型：单项选择题