A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款。
C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
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A、13
B、17
C、18
D、20
A、应将某一账户发生的交易累计计算
B、应将某一客户在不同金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
C、应将某一客户在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
D、应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
A、只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构
B、只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
C、只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构
D、只能由国务院反洗钱行政主管部门派出机构
A、金融机构总部指定的一个机构
B、金融机构总部或者有总部指定的一个机构
C、金融机构各省级分支机构
D、金融机构的任一分支机构
最新试题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》，以下说法正确的是（）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符”，“客户”指（）。
某投资顾问有限公司，注册资本金100万元，经营范围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户2007年5月9日至5月16日，资金交易高达1.26亿元，主要是A证券营业部集中转入2笔共5200万元，然后将资金分散转给某综合大药房5笔2050万元、B证券营业部5笔3000万元、某典当有限公司2笔900万元。该账户的交易行为符合以下哪种可疑交易？（）
XX商行经营范围为零售农机配件、五金等，其注册资本为10万元，平时该商行账户资金收支总约在200万元左右，但该商行在2006年5月10日、13日、17日、18日分别收到来自来自XX投资公司转账收入共计850万元；5月20日，该商行转账给XX汽修厂。5月30日该商行收到来自XX投资公司转入资金1000万元，6月4、8、11日该商行分别支取现金3笔，共计100万元；6月5、7、9、11日转出资金4笔，共计900万元。该公司的交易符合以下哪些疑点（）
**商行经营范围为：零售农机配件、五金等，其注册资本为10万元，平时该商行账户资金收支总约在200万元左右，但该商行在2006年5月10、13、17、18日分别收到来自**投资公司的转账收入共计850万元，5月20日，该商行将550万元转账给**汽修厂。5月30日该商行收到来自**投资公司转入资金1000万元，6月4、8、11日该商行分别支取现金3笔，共计100万元；6月5、7、9、11日转出资金4笔，共计900万元。请问该公司的交易符合以下哪些可疑点？（）
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，（）可对该金融机构作出行政处罚?
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储蓄机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定了（）种涉及客户识别过程中的可疑交易报告类型。
A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代理李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认为这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型？（）
金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。