反洗钱调查，是指人民银行各级分支机构针对可疑活动，依法向有关金融机构进行核实...

判断题反洗钱调查，是指人民银行各级分支机构针对可疑活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。

参考答案：错

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1.判断题根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。

参考答案：对

2.判断题金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

参考答案：错

3.判断题在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组组长批准，检查证可以对被查机构有关证据材料予以现行登记保存。

参考答案：错

4.判断题反洗钱现场检查作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。

参考答案：对

5.多项选择题反洗钱现场检查的方式有（）

A、查阅资料
B、询问
C、现场测试
D、数据筛选

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6.多项选择题关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）

A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。
B、中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责
D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

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7.判断题反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。

参考答案：对

8.判断题反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。

参考答案：对

9.判断题《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。

参考答案：对

10.判断题金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。

参考答案：对

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