单项选择题交易一方为自然人,单笔或者当日累计等值()万美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A、1
B、5
C、10
D、20


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2.单项选择题任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密

A、检察机关
B、其他金融机构
C、监管部门
D、行政主管部门或者公安机关

3.单项选择题一般存款账户不得办理()。

A.现金缴存
B.现金支取
C.资金收入转账
D.资金付出转

4.单项选择题邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入()管理

A.存款账户
B.储蓄账户
C.单位银行结算账户
D.个人银行结算账户

6.单项选择题以下不属于“黑钱”来源的是()。

A、毒品交易所得
B、敲诈勒索所得
C、走私收入
D、诚实守法经营所得

7.单项选择题以下()活动可能存在洗钱行为。

A、地下钱庄
B、购买保险立即退保
C、成立空壳公司
D、以上都是

8.单项选择题专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是()。

A、金融行动特别工作组
B、金融情报中心
C、艾格蒙特集团
D、巴塞尔银行监管委员会

10.单项选择题代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时,应当()以配合金融机构履行客户身份识别义务。

A、无需出示身份证件
B、只出示代理人有效身份证件
C、只出示被代理人有效身份证件
D、同时出示代理人与被代理人的有效身份证件