A、1
B、5
C、10
D、20
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A、1—3天
B、3—5天
C、5—8天
A、检察机关
B、其他金融机构
C、监管部门
D、行政主管部门或者公安机关
A.现金缴存
B.现金支取
C.资金收入转账
D.资金付出转
A.存款账户
B.储蓄账户
C.单位银行结算账户
D.个人银行结算账户
A.3
B.5
C.10
D.15
A、毒品交易所得
B、敲诈勒索所得
C、走私收入
D、诚实守法经营所得
A、地下钱庄
B、购买保险立即退保
C、成立空壳公司
D、以上都是
A、金融行动特别工作组
B、金融情报中心
C、艾格蒙特集团
D、巴塞尔银行监管委员会
A.5年
B.10年
C.15年
D.永久
A、无需出示身份证件
B、只出示代理人有效身份证件
C、只出示被代理人有效身份证件
D、同时出示代理人与被代理人的有效身份证件
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从个人背景分析,疑似涉嫌零包贩毒的客户职业一般为无业者,部分为青少年,且部分个人预留工作单位为娱乐场所。
贪污贿赂案件涉及的行业范围趋广泛,但发案重点领域仍比较集中。工程建设、土地出让、矿产开发、国有企业、政府采购、科研经费、民生资金等方面仍为滋生贪污贿赂犯罪的高发行业或领域。
反洗钱信息跨境处理的3种模式,说法正确的是()。
反洗钱的审计要点包括()。
套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括()。
反洗钱监控名单的监测对象包括()。
反洗钱资料保存的范围包括哪些方面()?
网络赌博在"资金交易"方面的识别点包括()。
走私犯罪在"个人身份背景"方面的识别点包括()。
当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关",现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶()。