A、中国人民银行
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国证券监督管理委员会
D中国保险监督管理委员会
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A、中国人民银行
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国证券监督管理委员会
D中国保险监督管理委员会
A、流量大
B、流量小
C、流量正常
A、1
B、5
C、10
D、20
A、1—3天
B、3—5天
C、5—8天
A、检察机关
B、其他金融机构
C、监管部门
D、行政主管部门或者公安机关
A.现金缴存
B.现金支取
C.资金收入转账
D.资金付出转
A.存款账户
B.储蓄账户
C.单位银行结算账户
D.个人银行结算账户
A.3
B.5
C.10
D.15
A、毒品交易所得
B、敲诈勒索所得
C、走私收入
D、诚实守法经营所得
A、地下钱庄
B、购买保险立即退保
C、成立空壳公司
D、以上都是
最新试题
网络赌博在"资金交易"方面的识别点包括()。
通关走私是指通过海关监管区进出境,采取瞒报、伪报、低报、伪装、藏匿等手段进行走私,通常报关价格明显低于市场价格或有违常理。
反洗钱的审计要点包括()。
中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》,综合下列哪些因素,对评级指标逐项评价、计分,得出初评分数()?
以下哪一项属于非法集资行为方面的识别点()?
从个人背景分析,疑似涉嫌零包贩毒的客户职业一般为无业者,部分为青少年,且部分个人预留工作单位为娱乐场所。
以下哪一项不属于汇兑型地下钱庄交易模式方面的识别点()?
反洗钱信息跨境处理的3种模式,说法正确的是()。
在客户行为方面,疑似涉嫌腐败的客户及其特定关系人在办理存现业务时,出具的现金通常为最新版人民币。
以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点()?