从行为特征来看，涉嫌网络赌博的账户往往在开户后不久便通过自助非柜面渠道变更账户信息。例如，更改电子银行业务预留电话、银行卡密码等。

以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点（）？

对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶（）。

从身份背景看，涉嫌网络赌博的个人客户多为中老年男性，身份集中在务工人员、务农人员、自由职业者，或未完整留存工作单位信息，个人身份与其账户实际交易规模不符。

以下哪一项属于非法集资行为方面的识别点（）？

贪污贿赂案件涉及的行业范围趋广泛，但发案重点领域仍比较集中。工程建设、土地出让、矿产开发、国有企业、政府采购、科研经费、民生资金等方面仍为滋生贪污贿赂犯罪的高发行业或领域。

反洗钱信息跨境处理的3种模式，说法正确的是（）。

网络赌博在"资金交易"方面的识别点包括（）。

以下哪一项不属于涉嫌电信诈骗的资金交易识别点（）?

从交易模式看，电信诈骗团伙账户分为上游账户、过渡账户和下游账户三类。