《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）

多项选择题《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）

A、监督检查权
B、调查权
C、处罚权
D、机构审批权

1.多项选择题履行反洗钱职责的单位，主要包括（）。

A、中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心
B、国务院金融监督管理机构
C、依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等
D、金融机构和特定非金融机构

2.多项选择题公民可通过（）方式举报洗钱犯罪及其上游犯罪，所有举报信息将严格保密。

A、电话
B、传真
C、电子邮件
D、信件

3.多项选择题《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。

A、对可疑交易特征予以保密
B、对报告可疑交易的信息予以保密
C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

4.多项选择题商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份。

A、单笔金额人民币5000元的现金汇款
B、单笔金额人民币2万元的票据兑付
C、单笔金额1000美元的现钞兑换
D、单笔金额5000美元的现金汇款

5.多项选择题客户到金融机构办理业务时，需要配合完成的工作主要有（）。

A、出示身份证件
B、如实填写身份信息
C、配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式的身份确认
D、回答金融机构工作人员合理的提问

6.多项选择题常见的洗钱活动途径或方式有（）。

A、通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外
B、利用他人账户提现
C、购买珠宝古董交易和虚假拍卖
D、购买房产

7.多项选择题一个完整的洗钱过程一般经历以下（）等三个阶段。

A.处置阶段
B.离析阶段
C.漂白阶段
D.归并阶段

8.多项选择题《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面的规定有（）。

A、规定了有关人员对公民和组织的信息保密义务
B、严格规定了进行行政调查的审批权限和程序
C、严格限定了临时冻结措施的条件和期限
D、规定了有关机关未依法履行职责、侵犯公民、组织合法权益的行为法律责任

9.多项选择题金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。

A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B、回访客户
C、实地查访
D、向公安、工商行政管理部门核实

10.多项选择题不能作为存款实名制证件使用的有（）。

A、临时身份证
B、学生证
C、机动车驾驶证
D、介绍信