根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，中风险客户和低风...

单项选择题根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，中风险客户和低风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。

A、一个月
B、三个月
C、半年
D、一年

1.单项选择题根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，高风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。

A、一个月
B、三个月
C、半年
D、一年

2.单项选择题加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（）执行报告制度。

A、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D、《中华人民共和国反洗钱法》

3.单项选择题柜员号为8811200，该县级行（社）清算中心机构号（）.

A、999000
B、881000
C、881100
D、都不是

4.单项选择题受到纪律处分的工作人员提出复审后，对复审决定仍不服的，可自收到复审决定之日起（）日内向作出处分决定机构的上一级机构监察部门申请复核，复核部门应自受理之日起（）日内作出复核决定。

A、15，30
B、15，60
C、20，60
D、30，60

5.单项选择题对违规行为实施经济处罚，每人每次不得低于人民币（）元，不高于被处罚人年收入的（）%。

A、50，10
B、50，15
C、100，10
D、100，15

6.单项选择题受到经济处罚的工作人员对处罚决定不服的，可自收到处罚决定之日起（）日内，通过监察部门向作出决定的机构申请复议；复议机构应自受理之日起（）日内作出复议决定。

A、5，10
B、5，15
C、15，30
D、15，20

7.单项选择题对违规行为的处理应当在坚持原则的前提下注重效率。违规行为被发现后，一般应当在（）个月内作出处理决定。

A、一个月
B、二个月
C、三个月
D、六个月

8.单项选择题主管人员有下列（）违规行为之一的，给予经济处罚或者警告至降级处分；造成损失或其他严重后果的，给予撤职至开除处分。

A、对作废的重要空白凭证、有价单证不按规定处理的
B、不按规定办理重要空白凭证、有价单证请领使用手续，没有做到日清日结的
C、违反会计结算规章制度，对票据、凭证、证明文件等审查不严，应当发现而未发现问题，造成透支、挪用、冒领、被骗的
D、对于重要空白凭证、有价单证不按规定进行表外科目核算的

9.单项选择题违规工作人员依照《浙江省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》受到停职、调离原岗位、责令辞职、免职、解聘职务、解聘专业技术职务处理的，（）年内不得晋升职务、职等、职称和工资级别，并取消当年评选先进资格。

A、一年
B、三年
C、五年
D、半年

10.单项选择题某单位会计张某与接替者王某在财务科长李某的监交下办妥了会计工作交接手续。次日，财政部门对该单位进行检查时，发现张某所记账目中有严重会计作假行为，而接替者王某并未发现这一问题。财政部门依据有关法规对该单位进行了处罚，并追究有关人员的责任。对该单位的上述违法行为应承担责任的有（）。

A、张某和王某
B、李某和王某
C、张某、李某和王某
D、单位负责人、张某和李某