洗钱具有以下特点（）。

多项选择题洗钱具有以下特点（）。

A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。
B、洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。
C、洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。
D、洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。
E、洗钱行为具有较强的国际性。

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1.多项选择题典型洗钱交易过程通常需要经过（）三个阶段。

A、放置
B、离析
C、归并
D、清洗
E、回归

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2.多项选择题鉴别纸币假币的直观法就是用手和经验来判断鉴别真伪，归纳起来可用四个字（）来概括。

A、看
B、摸
C、听
D、闻
E、比

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3.多项选择题假币是指伪造、变造的（）。

A、人民币
B、外币
C、硬币
D、纸币
E、冥币

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4.多项选择题变造的货币是指在真币的基础上，利用（）、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币。

A、挖补
B、揭层
C、涂改
D、拼凑
E、移位

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5.多项选择题特殊残缺、污损人民币的管理要求为。（）

A、农村信用社应定期或不定期将装有特殊残缺、污损人民币的专用袋和其他残损人民币一起交存人民银行。
B、对交存的全额兑换的特殊残缺、污损人民币，归入相应的券别。
C、对交存的半额兑换的特殊残缺、污损人民币，归入能整除兑换金额的现行人民币最大面额的券别。
D、按有关规定向人民银行发行库或代理发行库的金融机构办理交存手续。
E、收回持有人持有的《中国人民银行特殊残缺污损人民币鉴定书》，并作为兑换依据存档。

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6.多项选择题特殊残缺、污损人民币兑换方法有（）。

A、直接兑换
B、向人民银行申请鉴定
C、人民银行鉴定后兑换
D、间接兑换
E、半价兑换

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7.多项选择题不宜流通人民币挑剔标准（）。

A、纸币票面缺少面积在20平方毫米。
B、纸币票面裂口2处以上，长度每处超过10毫米的；裂口1处，长度超过20毫米的。
C、纸币票面有纸质较软，起皱较明显，脱色、变色、变形，不能保持其票面防伪功能等情形之一的。
D、纸币票面污渍，涂写字迹面积超过2平方厘米，但遮盖了防伪特征之一的。
E、硬币有穿孔，裂口，变形，磨损，氧化，文字、面额数字、图案模湖不清等情形之一的。

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8.多项选择题不得流通人民币主要有（）。

A、第一套人民币
B、第二套人民币
C、第三套人民币
D、第四套人民币
E、第五套人民币

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9.多项选择题钞票扎把方法分为（）两种方法。

A.缠绕式
B.手持式
C.扭结式
D.封装式

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10.多项选择题纸币点钞方法分为（）。

A、手持式点钞法
B、双指式点钞法
C、手按式点钞法
D、翻动式点钞法
E、扇面式点钞法

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