客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度...

判断题客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。

1.判断题洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。

2.判断题一次性发现假人民币10张（枚）（含）以上、假外币5张（含）以上的，应当立即报告当地公安机关并提供有关线索。

3.判断题假币由中国人民银行或授权商业银行总行统一销毁，各基层网点不得自行处理。

4.判断题收缴的假币实物应视同重要空白凭证进行管理，假币出入库应同时在综合业务系统作出入库管理。

5.判断题柜员在办理业务时发现假币，由所在营业网点持有《反假货币上岗资格证书》的一名柜员当面予以收缴。

6.判断题对假人民币纸币，应当面加盖“假币”印章交予持币人。

7.判断题特殊残缺、污损人民币是指票面因火灾、虫蛀、鼠咬、霉烂等特殊原因，造成外观、质地、防伪特征受损，纸张炭化、变形，图案不清晰，不宜再继续流通使用的人民币。

8.判断题纸币票面污渍，涂写字迹面积超过2平方厘米，但遮盖了防伪特征之一的；属于不得不宜流通人民币。

9.判断题柜面人员发现流入市场的样币，应予以收回，并向持有人追查来源，或交当地公安机关追查。

10.判断题上缴入库的现钞中发现破损币，柜员必须用透明胶粘补完整后方可缴存人民银行。