A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
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A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、反洗钱培训制度
A.单位已收银行未收
B.单位已付银行未付
C.银行已收单位未收
D.银行已付单位未付”
A、电子对账签约率
B、综合发放率
C、综合回收率
D、电子对账系统回签率
A、开户、变更、销户申请表经会计经理/主管签字
B、印鉴卡加盖的预留印鉴清晰、完整,达到建库要求
C、新旧印鉴更换的手续齐全,印鉴专管人员和会计主管人员在印鉴卡签章
D、需要通存通兑的客户还需出示相应证明材料
A、网点库管员,不得自已保管自已使用
B、网点库管员,可以自已保管自已使用
C、前台柜员,不得自已保管自已使用
D、前台柜员,可以自已保管自已使用
A、银行承兑汇票到期办理委托收款的委托收款凭证
B、银行承兑汇票转贴现、再贴现的背书
C、银行承兑汇票查询查复书
D、银行承兑汇票贴现、转贴现到期办理委托收款时的票据背书栏
A、由注册验资户转来的基本存款账户
B、因借款转存开立的一般存款账户
C、收入汇缴和业务支出资金专用存款账户
D、异地开立的临时存款账户
A、活期存款
B、整存整取到期支取
C、零存整取到期支取
D、存本取息到期支取
A、借记卡账户
B、个人支票账户
C、普通活期账户、活期一本通账户
D、借款账户
A、单位银行结算账户一个月内未发生收付行为的;
B、开户银行、存款人违反《人民币银行结算账户管理办法》开立银行结算账户,经中国人民银行当地分支行认定,需要撤销账户;
C、存款人被国家法定注册登记部门吊销执照(或登记证)的;
D、一般存款账户相关贷款已还清的。
最新试题
各分行开展电子商业汇票业务涉及授信时,应严格遵守()原则,根据业务具体类型,将电子商业汇票相关业务纳入相应授信业务管理。
贴现申请人通过他行或财务公司电子渠道向中信银行发起贴现申请,需要事先在中信银行开立账户。
按照一般风险业务流程审批的票据池质押融资业务,须以总量纳入的方式纳入集团统一授信管理。
集团票据池业务统收统支模式下,集团总部可通过中信银行对公电子渠道对成员单位票据池价值上的()进行分配。
票据质押融资业务中,若出现中信银行融资业务到期时间无法足额兑付的情形,中信银行应()等方式处理。
集团票据池质押融资业务中,质押票据的出质人和额度使用人可不为同一人。
票据池低风险业务,需要满足以下业务条件:()
在没有特殊规定的情况下,票据池质押融资业务项下办理票据池质押手续时,()提供贸易背景材料。
票据池质押融资业务合作协议中需要明确()名单。
电子商业汇票直贴业务指持票人(贴现申请人)为了取得资金,将其合法持有的、尚未到期的电子商业汇票向中信银行(贴现人)转让的票据行为。