问答题

【简答题】制定《反洗钱法》的背景是什么？

答案：（1）原有的反洗钱制度法律位阶不高，法律效力有限。《反洗钱法》颁布前，我国金融业开展反洗钱工作的主要法律依据是2003年...

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【简答题】《中华人民共和国反洗钱法》何时、在何会议上通过？自何时起施行？

答案： 2006年10月31日，由第十届全国人民代表大会常委会第二十四次会议通过，自2007年1月1日起施行。

【简答题】《刑法》在哪些条款中涉及了对洗钱犯罪的刑事定罪和刑事处罚？

答案：（1）《刑法》第191条对洗钱罪作出了规定，“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、...