A.经办人
B.户主
C.代理人
D.实际使用人
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A.收款人境内地址
B.资金汇出地名称
C.资金汇入地名称
D.收款行境内地址
A.唯一标识号
B.交易流水号
C.汇款编号
D.行号
A.单笔人民币5万元以上或外币等值10000美元以上
B.单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上
C.单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上
D.任何金额都要
A.外币兑换业务
B.自助柜员机取款
C.理财通业务
D.通存通兑业务
A.零售管理部门
B.运营管理部门
C.法律合规部门
D.安全保卫部门
A.客户尽职调查表
B.一次性金融交易登记表
C.反洗钱金融登记本
D.客户信息反馈表
A.全部
B.部分
C.完整
D.一致
A.交易背景
B.资金来源
C.资金用途
D.客户的经济情况
A.《人民币单位银行存款账户管理办法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《人民币个人存款账户管理办法》
D.《人民币结算管理办法》
A.银监局
B.人民银行
C.外管局
D.各分行
最新试题
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈