A、在受理开户过程中,应坚持在开户机构柜台前办理,且整个过程须在监视器监控范围内
B、办理开户过程中,除印鉴卡外,其余所有账户资料均杜绝“介绍人”或“中间人”等非企业有权人员接触
C、账户资料确因特殊情况不能当日送交复审部门的,应由初审机构的派驻经理装入档案袋并签章,放入保险柜(或带锁的铁皮柜)内保管,并于次日送交复审部门
D、开户资料和预留印鉴经业务人员审核后一律不得再由企业或他人经手
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、对账户企业法人或财务负责人的身份进行确认
B、对大额支付业务进行客户热线确认
C、对办理开户经办人员身份进行确认
D、对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认
A、因其他结算需要申请开户的,需出具加盖单位公章并注明“因结算需要开立一般结算账户”字样的正式公函
B、基本存款账户规定的证明文件
C、购销合同或协议文本
D、因借款需要,应出具借款合同
A、对营业执照、代码证、税务证等关键材料的真实性审核有疑义的,应及时与工商行政管理部门核实
B、只需审核客户提供材料的复印件,并在复印件上加盖“与原件相符”章
C、严格审核开户资料原件,确保复印件与原件一致
D、必要时,可请开户单位提供单位登记所在地址的房产证或房屋租赁证明等其他证明材料进行上门核实
A、一般存款账户
B、基本存款账户
C、临时存款账户
D、预算专用存款账户
A、该单位公章或财务专用章
B、出资人签章
C、董会决议签章
D、其法定代表人或单位负责人或被授权的代理人的签名或盖章
A、双人审批,严格控制
B、双人上门,密封传递
C、现场交接,摄像监控
D、单人上门,密封传递
A、结算专用章
B、业务受理章
C、业务专用章或复审专用章
D、个人名章
A、2006年11月6日、2007年1月1日
B、2006年10月31日、2007年3月1日
C、2007年11月6日,2007年3月1日
D、2006年10月31日,2007年1月1日
A、商业银行总行
B、公安部
C、中国人民银行
D、银监会
A、各机构在为客户办理每笔业务时,应要求客户出示真实有效的身份证件,确定和记录客户的信息。
B、客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新。
C、审核法定有效资料是客户尽职调查最低或一般的要求。
D、各银行机构不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
最新试题
武警部队单位银行账户分为()
()可由法定代表人或单位负责人直接办理,也可授权他人办理。授权他人办理的,应出具其法定代表人或单位负责人的授权书及其身份证件,以及被授权人的身份证件。
中国居民向银行申请开立个人银行结算帐户,可出具()
账户管理系统中银行账号批量变更提供以下业务功能()
账户管理系统查询监测功能可用于对()进行查询。
中央预算单位开立基本存款账户的,应向银行提供()
有()原因撤消基本存款帐户的,存款人基本存款帐户的开户银行应自撤消银行结算帐户之日起2个工作日内将撤消该基本存款帐户的情况书面通知存款人其他银行结算帐户的开户银行。
开户许可证是中国人民银行依法准予申请人在银行开立核准类银行结算账户的行政许可证件,是核准类银行结算账户合法性的有效证明。开户许可证分为()
中国人民银行当地分支行通过对()各系统的连接,实现相关银行结算账户信息的比对,依法监测和查处未经中国人民银行核准或未向中国人民银行备案的银行结算账户。
单位客户因()原因撤销银行结算账户的,应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户,将账户资金转入基本存款账户后,方可办理基本存款账户的撤销。