单项选择题中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是( )
A:公安部
B:国务院
C:中国人民银行
D:财政部
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1.单项选择题金融机构反洗钱法“一个规定,两个办法”在()正式实施
A:200年3月1日
B:2003年7月1日
C:2003年2月1日
D:2004年4月1日
2.多项选择题融情报中心具备()基本功能
A:收集金融信息
B:分析金融信息
C:分发金融信息和分析结果
D:情报交流
3.单项选择题违反反洗钱法规定,被人民银行通报并处罚50万元的是()樟树市支行。
A:工商银行
B:农业银行
C:中国银行
D:建设银行
4.多项选择题我国政府已签署并批准了下面哪些国际公约()
A:《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》
B:《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C:《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D:《联合国反腐败公约》
5.多项选择题反洗钱现场检查程序一般是包括()的档案整理阶段。
A:检查准备
B:检查实施
C:检查报告
D:检查处理
10.填空题会计核算的基本前提是包括()。
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以下属于报备类事项的有()。
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各级行应建立查库制度,()必须轧结库存。
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现金业务上门服务封包收款差错处理方式有以下哪两种()。
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印章使用人因故离职或短期离岗,应办理印章交接手续,由交接双方当面交接,()监交。
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核算事项证明章用于加盖在()及其他业务中涉及的重要凭证上。
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《印章保管使用登记簿》中“领取人”栏的签字人至少应()。
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对因违反本办法规定印制、调运、保管、使用空白重要凭证,或由于管理不当造成空白重要凭证()而引起资金损失或发生其他重大事故的,应按照我行对员工违规违纪行为处罚的有关规定和《违规积分管理规定(试行)》(工银办发[2007]481号),追究有关人员的责任。
题型:多项选择题
业务公章按()配备。
题型:单项选择题
《印章保管使用登记簿》由()保管。
题型:单项选择题
各级联社每()应至少开展一次对停用、作废会计业务印章的清理销毁工作。
题型:单项选择题