单项选择题以下符合大额交易报告标准的是:()

A、商务卡与法人、个体工商户账户之间单笔或当日累计RMB200万元(含)以上的划转
B、个人与法人、个体工商户账户、个人账户之间单笔或当日累计RMB20万元(含)以上的划转
C、交易一方为个人卡,单笔或当日累计外币等值2万美元(含)以上的跨境交易
D、自然人在实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换


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1.单项选择题各级柜员保管印章应做到()

A、“专人保管、固定存放;临时离岗、人离章收”
B、“专匣保管、固定存放;临时离岗、人离章收”
C、“专人保管、固定存放;临时离岗、章随人走”
D、“专匣保管、固定存放;临时离岗、章随人走”

2.单项选择题工行国内首先承诺()个自然日现时发卡。

A、10
B、15
C、20
D、25

3.单项选择题按照反洗钱客户分类,所谓“白名单”是几类客户。()

A、二类
B、三类
C、四类
D、五类

4.单项选择题客户分类按对公客户、个人客户分别进行分类,按洗钱和恐怖融资风险度从高到低依次划分为:()

A、一、二、三类
B、一、二、三、四类
C、一、二、三、四、五类

9.单项选择题外汇每一笔查询查复报文的发送,均需()进行授权处理。

A、网点主管
B、一级分行
C、管辖支行