A、制定操作风险管理战略及总体政策
B、定期审查和监督执行操作风险管理的政策、程序和具体的操作规程
C、制定适当的奖惩制度,在全行范围有效地推动操作风险管理体系地建设
D、建立适用全行的操作风险基本控制标准,并指导和协调全行范围内的操作风险管理
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A、“了解你的客户”(KYC)
B、“了解你的客户业务”(KYB)
C、“了解你的客户业务单据”(KYD)
D、明确对账频率、对账对象和对账人员
A、15%
B、10%
C、50%
D、35%
A、低于-10%
B、低于-15%
C、高于-15%
D、高于-15%
A、低于60%
B、高于60%
C、低于65%
D、高于65%
A、25%
B、35%
C、50%
D、75%
A、法律
B、法律、行政法规
C、行政法规
D、法律、金融法规
A、1996年7月1日
B、1996年10月1日
C、1996年8月1日
D、1995年7月10日
A、业务条线经营范围
B、分支机构的经营范围
C、分支机构的业务规模
D、人员的数量
A、法律
B、行政法规
C、国务院
D、国务院银行业监督管理机构
A、及时进行教育
B、对其进行审计
C、从严追究有关高管人员的法律责任
D、将其调离原岗位,并严肃处理
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简述核准制账户和备案制账户的区别。
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公司业务对账资料由网点按对账对象序时整理保管。
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