A.负责人
B.省一级分支机构负责人
C.地市级分支机构负责人
D.当地分支机构负责人
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A.金融机构按照规定报告的大额交易活动
B.金融机构报告的大额现金交易活动
C.金融机构报告的异常资金交易活动
D.金融机构按照规定报告的可疑交易活动
A.调查相关
B.调查无关
C.可疑交易有关
D.保存资料有关
A.转往辖外
B.转往省外
C.转往境外
D.向外转移的
A、分支机构
B、金融机构
C、公安机关
D、侦查机关
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A.立法救济
B.行政救济
C.司法救济
D.国家赔偿
A.负责人
B.高级管理人员
C.业务人员
D.主要负责人
A.县一级派出机构
B.地市一级派出机构
C.省一级派出机构
D.派出机构
A.反假币
B.反洗钱
C.贷款审批
D.反恐怖融资
A.法制部门
B.公安部门
C.国务院反洗钱行政主管部门
D.司法部门
最新试题
反洗钱是金融机构的（）义务，金融机构要明细各条线（部门）和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥业务条线（部门）在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责的空洞化。
现场检查时，人民银行检查人员不得少于（）人。
金融机构应当履行的反洗钱义务不包括以下哪条（）。
公司设立反洗钱大额交易和可疑交易监测系统。该系统以（）为基本*单位开展资金交易的监测分析，采集业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。
《金融机构反洗钱规定》的施行时间是（）。
下列关于客户身份资料和交易记录保存说法错误的是（）。
公司受制裁个体包含（）、中国公安部公布的三批“东突”恐怖组织及恐怖分子名单、美国、欧盟（及其成员国）及英国等主权国家公布的制裁名单。（）
下列有关反洗钱规定的表述正确的是（）。