多项选择题《反洗钱法》中国务院有关金融监督管理机构主要指部门包括()。

A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国保险监督管理委员会
D.外汇管理局


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1.多项选择题()日终随当日传票交事后监督。

A.取款凭条
B.公用收费凭证
C.转账凭证
D.取款凭条回单联

2.多项选择题客户账原则上不允许做当日取消和隔日冲账,如确需冲账的,客户必须()。

A.现场持相关有效证件
B.现场持相关凭证(如存折、存单等)
C.在通用凭证或传票上签字同意
D.出示相关情况说明

3.多项选择题银行汇票退票交易的用途是()。

A.未用退回
B.挂失止付
C.超期付款
D.挂失退款

4.多项选择题省联社会计部在全省会计达标工作中主要职责有()等工作。

A.制定实施方案
B.组织实施
C.日常管理
D.督促指导
E.对省级达标升级单位的考核验收

6.多项选择题下列对单位定期存款相关的描述不正确是:()

A.开立时使用单位证实书
B.开立时使用存单
C.开立时使用存折
D.开立时使用支票

8.单项选择题客户更换存折,需要返还内页的,将内页返还后,“存折内页已交付客户”章应该加盖在()?

A.存折封皮户名后
B.存折封皮户名前
C.最后一笔交易记录后
D.最后一笔交易记录前

9.单项选择题金信卡书面挂失的方法有()。

A.持卡人到发卡网点办理书面挂失
B.持卡人向客服中心申请书面挂失
C.持卡人向全省农信社任意网点申请书面挂失
D.持卡人向各金融机构任意网点申请书面挂失

10.单项选择题县级行社会计部门每()至少查库一次。

A.日
B.旬
C.月
D.季