A.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
B.短期内资金分散转入、集中转出
C.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.第一联
B.第二联
C.第三联
D.第四联
A.流程检查督导
B.财务检查督导
C.本级自查
D.上级检查
A.“交易”账务核对应按月实施。
B.存款类的“余额”对账,每季末余额为准,每年四次对账。
C.贷款类的“余额”对账每年一次,以11月30日余额为准。
D.应收未收利息类的“余额”对账每年一次,以11月30日余额为准。
A.直接参与者
B.间接参与者
C.特许参与者
D.普通参与者
A.各银行通过中国人民银行支票影像交换系统处理支票业务,前补4个0或任意编制4位数字后,再录入支票号码中的后8位流水号
B.各银行通过小额支付系统处理银行本票业务,前补4个0后,再录入票据凭证上的16位票据号码
C.各银行通过大额支付系统办理商业汇票查询、查复业务的,应录入票据凭证上的16位票据号码
D.银行、财务公司通过电子商业汇票系统进行纸质商业汇票登记和查询,应录入票据凭证上的16位号码
E.使用支付密码器编制密码的支票,仍以票据号码后8位流水号作为编码要素
A.储蓄所
B.信用分社
C.信用社
D.县级行社营业部
E.县级行社清算中心
A.只能冲销当日交易。
B.只能由交易发起网点进行冲销。
C.只能由交易授权柜员进行冲销。
D.冲销交易发送时需5级以上柜员授权。
A.余额查询
B.现金通存
C.现金通兑
D.实时贷记(本转异)
E.实时借记(异转本)
F.柜台冲销
A.6
B.7
C.2
D.3
A.有权机关查询个人储蓄存款时,只需提供姓名
B.有权机关冻结个人储蓄存款最短期限为6个月
C.有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的,金融机构不予办理并应当说明情况
D.监察机关可以对个人在金融机构的存款进行冻结
最新试题
各单位每年形成的会计档案,应当由会计机构负责整理立卷,装订成册,并编制会计档案保管清册。
下列各资产负债表项目中可直接根据有关总分类账户余额填列的有()。
财务报表的编制必须做到()。
下列有关会计档案销毁的表述中,正确的有()。
资产负债表中“未分配利润”项目是根据“利润分配”科目的年末贷方余额直接填列。
资产负债表中,“应收账款”项目的期末数,应根据“应收账款”账户的余额直接填列。
财务报表项目中的数字其直接来源是()
企业编报的财务会计报告应当以人民币反映。
计算会计档案保管期限的开始时间是()。
反映企业财务成果及现金流量的报表有()。