A.利率调高分段计息
B.分段计息
C.利率调低分段计息
D.不分段计息
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A.无需调查资金用途,业务资料显示以及客户申报的资金性质和用途可以不一致
B.交易相关方:合同、发票、报关单、提单等单据显示的相关方及最终用户是否涉及高风险地区
C.了解交易对手的股权结构,包括股东名称以及国籍,是否涉及高风险地区
D.交易标的(货物或服务)、货物或服务的原产地等是否涉及高风险地区
A.印鉴审核员
B.信息查询员
C.验印操作员
D.印鉴建库员
A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险
A.完全由客户承担
B.完全由银行承担
C.客户与银行共同承担
D.由客户或客户与银行按照约定方式承担
A.公司金融部
B.法律与合规部
C.监察部
D.稽核部
A.可以,但必须经过公司股东会的有效表决
B.按照<中国人民共和国公司法>,不可以
C.不一定,要按照公司的章程规定才能确定
D.可以,但必须经过公司董事会的有效表决
A.姓名
B.住所
C.姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D.身份证及号码
A.定期账户
B.结算账户
C.一般账户
D.基本账户
A.2;5
B.2;2
C.2;3
D.3;5
A.已结清
B.未结清
C.未经审批
D.主任审批
最新试题
对于(),要严格按照行内要求经一级机构管理层或其授权人员审批后方可建立关系。
承兑行对承兑汇票票面真伪鉴别,严格实行(),按程序进行初审、复审后,方可确定审验结果。
对于()、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或其他从事违法犯罪活动等情形的,有权拒绝开户。
按期开放产品T+0和T+1交易截止时间分别为()
涉密人员上岗前应签订()。
某款固定收益理财产品期限为36个月,固定年化收益率为6%,客户认购10000美元,该产品在到期时,客户收到的本金和收益合计为()
代销专属产品合同应视同重要销售凭证,严格做好登记管理,避免丢失做好备案留存,便于售后客户纠纷的应对,保存期限至少在产品到期后()。
各级机构应制定和完善防抢劫预案。每半年应组织一次模拟预案演练,()最少组织一次实战演练,使营业场所、守押、管库员工熟悉预案内容,掌握防范抢劫的正确方法。
根据客户及其申请业务的风险状况可采取延长开户审查期限,加大客户尽职调查力度等措施,必要时应()开户。
智能柜台设备区监控图像应能()。