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多项选择题

银行未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录，其面临的处罚有（）。

A.国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正
B.情节严重的，处一万元以上五万元以下罚款
C.情节严重的，处五万元以上二十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

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多项选择题

存款人变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户的，其面临的处罚有（）。

A.非经营性的存款人，给予警告并处以1000元的罚款
B.非经营性的存款人，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
C.经营性的存款人，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
D.构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
多项选择题

存款人伪造证明文件欺骗银行开立银行结算账户的，其面临的处罚有（）。

A.非经营性的存款人，给予警告并处以1000元的罚款
B.非经营性的存款人，给予警告并处以5000元的罚款
C.经营性的存款人，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
D.构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
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