A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
D.双线核实
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A.出口报关单
B.税务备案表
C.海运提单
D.发票
A.货物贸易外汇管理分类为A类
B.资本项目业务被管控
C.个人外汇业务关注名单客户
D.机构成立时间不足一年的
E.无正式固定办公经营场所的客户
A.真实性
B.合理性
C.合规性
D.一致性
A.收汇资金性质
B.企业名录状态
C.外汇业务登记
D.扣减出口可收汇额度
A.关注客户
B.可疑客户
C.可信客户
D.正常客户
A.企业上一年出口收汇额
B.报关单可收汇额
C.预收货款可收汇额
D.可收汇额度扣减项
A.从境外、境内保税监管区域收回的出口货款,向境外、境内保税监管区域支付的进口货款;
B.从离岸账户、境外机构境内账户收回的出口货款,向离岸账户、境外机构境内账户支付的进口货款;
C.深加工结转项下境内收付款、转口贸易项下收付款;
D.其他与贸易相关的收付款。
A.贸易凭证审核
B.贸易单据审核
C.物流背景审核
D.海关背景审核
A.结汇
B.划入企业经常项目外汇账户
C.同名待核查账户
D.经外汇局登记的其他外汇支出
A.同一家银行
B.同一个网点
C.同一币种
D.不同的网点
最新试题
商业银行不可以为出口货物人民币结算企业重点监管名单内的企业办理跨境人民币业务。
跨境双向人民币资金池应计所有者权益=∑(境内成员企业的所有者权益×跨国企业集团的持股比例)。
人民币合格投资者专用存款账户可以支取现金。
境内结算银行为企业提供跨境贸易人民币结算业务,对于法定代表人或负责人提供居民身份证作为有效证件的,应进行公民身份证联网核查。
跨国企业集团同一境内成员企业可以加入多个资金池。
对于境外投资者在境内依法取得的利润、股息等投资收益,境外投资者可以自由汇出,银行无需审核资料。
人民币合格投资者不可以委托境内资产管理机构进行境内证券投资管理。
银行及相关接入机构应当严格按照有关规定保存、使用人民币跨境收付及相关业务信息,依法保守秘密。
鼓励境内银行开展跨境人民币贸易融资业务。境内银行可开展跨境人民币贸易融资资产跨境转让业务。
同一境外银行类机构开立的不同帐户之间的资金划转无需报送。