多项选择题

修改个人客户中文姓名时，受理行柜员通过证件审核、联网核查、客户询问等对确认客户身份仍有困难的，现场主管可以采取或组织以下一种或几种措施，对客户身份进行认证：（）。

A.客户询问
B.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
C.向开户行核实情况
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.回访客户或实地查访
F.其他可依法采取的措施。

你可能感兴趣的试题

对于综合业务系统的“个人中文名”与客户有效身份证件上的“中文姓名”差异较大，经证件审核、联网核查等手段，受理行对确认客户身份仍有困难的：在同一分行范围内，开户行对客户身份识别负首要责任，受理行可以婉言谢绝客户，并请客户至开户行修改。

答案：错误

对于综合业务系统的“个人中文名”与客户有效身份证件上的“中文姓名”差异较大，经证件审核、联网核查、开户行（或之前最后一家修改“个人中文名”的维护行）协查等手段，受理行可以确认客户的身份真实、提供的中文姓名正确的，受理行必须受理。与此同时，开户行对客户身份识别负同等责任，应做好客户开户（或信息修改）资料调阅和必要时的银行上门核实等工作。

答案：正确