多项选择题

柜面办理零售客户活期存现（3031）、活期取现（3032）、现金汇款业务（5314）等业务时，存在下列哪些异常柜面现金业务情形，系统将提示异常情形并要求核实客户资金来源或用途？（）

A.同一零售客户名下户口近十日累计存/取金额是否超300万（含，各业务维度内，不累加），且当笔金额大于5万元人民币
B.存/取/现金汇款金额单笔达到20万（含，各业务维度内，不累加）
C.同一客户办理现金汇款/代理他人办理存现/代理他人办理取现等业务时，如单日超过5次或近七日超过10次（各业务维度内，不累加）

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多项选择题

对于系统内的疑似匹配个人客户号（证件号码相同，姓名不同），若客户申明相关客户号为其本人开立的，则请客户提供相关证明材料，同时可以通过以下方式进行身份核实（）

A.人工比对证件与本人是否一致
B.人脸识别
C.验证卡号密码通过
D.手机号验证
E.询问账户信息及历史交易

多项选择题

此次上线的“个人黄金账户管理”功能，主要内容包含（）

A.完全替代原“6621.个人黄金账户开户”、“6622个人黄金账户关户”2个菜单支持的业务场景
B.新增电子化协议展示确认和无纸化交易确认流程，取消填写《招商银行个人客户黄金账户业务服务协议书》、《招商银行个人客户黄金账户综合业务申请表》的管理要求
C.业务操作已嵌入“客户识别确认”流程，当通过该流程核验客户身份后，均支持无卡化操作