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A.Ⅲ类户账户余额不得超过2000元。
B.消费和缴费支付、非绑定账户转出资金等出金日累计限额合计为2000元，年累计限额合计为5万元。
C.非绑定账户资金转入日累计限额为5000元，年累计限额为10万元；消费和缴费支付、向非绑定账户转出资金日累计限额合计为5000元，年累计限额合计为10万元。
D.Ⅲ类户可以办理限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。

A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件客户拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.通过有效身份证件无法准确判断客户身份的。