多项选择题

个人外币现钞存入业务，当日累计等值5000美元以上（不含）的，应提供（）、（）或（）。

A.本人有效身份证件
B.经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》
C.本人原存款银行外币现钞提取单据
D.分批存入

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多项选择题

个人外币现钞存入业务是指个人向银行存入外币现钞的全部业务，包括手持外币现钞（）等。

A.存入外汇储蓄账户
B.存入信用卡
C.汇出境外
D.境内收汇
E.手持现钞套汇

多项选择题

办理外汇汇款业务时，以下审核步骤正确的是：（）

A.审核现钞汇款金额是否超过5万
B.审核收款账户是为电信诈骗平台可疑用户
C.审核收款人名称是否含资本项下或保险产品词语
D.审核收款人或收款行是否为反洗钱高风险国家（地区）