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多项选择题

被纳入交通银行洗钱高风险国家及地区名单的是：（）

A.冰岛
B.阿拉伯联合酋长国
C.阿富汗
D.巴基斯坦

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多项选择题

纳入交通银行监测范围的制裁风险自定义监控名单来源为：（）

A.总分行业务经办机构日常监测发现的涉制裁风险个人及实体
B.同业提供的涉制裁风险个人及实体等信息
C.总行根据监管机构涉制裁风险提示获得的信息
D.公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
多项选择题

下列哪些国家和地区被列入授权类（）

A.苏丹
B.利比亚
C.俄罗斯
D.克里米亚
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